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【多选题】

客户风险等级划分为（）。

A、高风险

B、中风险

C、低风险

D、无风险

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第1题

[简答题] 客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？

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第2题

[判断题] 各支行（营业部）应对信息变更的客户重新进行客户风险等级划分，只需留存重新划分客户风险等级的资料归档即可。（）

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第3题

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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第4题

[判断题] 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

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第5题

[] 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

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第6题

[单选题] 客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户按照划分标准应划分为（）。

A、高风险 B、中风险 C、低风险 D、不需划分风险等级

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第7题

[单选题] 符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。

A、高风险 B、中风险 C、低风险 D、不需划分风险等级

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第8题

[] 华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。

A、A.2 B、B.3 C、C.4 D、D.5

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第9题

[多选题] 宁波银行客户风险等级划分为（）。

A、高风险 B、低风险 C、中风险 D、微风险

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