【判断题】
查看正确答案A、《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》 B、《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》 C、《中国农业银行客户身份识别操作规程》 D、《中国农业银行黑名单监测管理规定》
搜题
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第3题
A、新客户的经营状况 B、新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构存在不良贷款 C、新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况 D、新客户的财务状况
第5题
A、客户需要签署《中国农业银行私人银行签约申请书》 B、客户需要签署《中国农业银行私人银行客户服务协议》 C、分行财富顾问需要填写《中国农业银行私人银行客户尽职调查表》 D、客户需要填写风险评估问卷
第6题
A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
第7题
A、《中国农业银行外资金融机构和国家授信额度管理规定》 B、《中国农业银行国别风险管理办法》 C、《中国农业银行境内金融同业客户授信管理规定》 D、《中国农业银行供应链融资业务管理办法》
