【单选题】
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）
A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
查看正确答案A、内控合规部 B、会计部 C、办公室 D、国际业务部
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第7题
A、客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的 B、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查 C、客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查 D、客户被总行、当地监管部门确认为高风险
第9题
A、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C、客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一 D、客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
