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【判断题】

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

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第1题

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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第2题

[判断题] 各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。

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第3题

[单选题] 中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。

A、客户身份识别 B、大额和可疑交易 C、办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况 D、客户风险等级划分

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第4题

[] 华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。

A、A.2 B、B.3 C、C.4 D、D.5

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第5题

[多选题] 客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A、客户身份 B、客户账户的属性 C、业务特点 D、交易规模和频率 E、交易方式

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第6题

[填空题] 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。

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第7题

[判断题] 前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）

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第8题

[单选题] 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。

A、反洗钱 B、客户身份识别 C、客户身份重新识别 D、客户风险等级划分

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第9题

[单选题] 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。

A、行政处罚 B、风险预警 C、经济处罚 D、风险评估

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