【单选题】
中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易
C、办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况
D、客户风险等级划分
查看正确答案A、金融机构在办理批量发卡 B、金融机构对于持有多张信用卡的客户 C、金融机构委托第三方开展客户身份识别 D、金融机构办理银行卡开卡
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第2题
A、中国银行分支机构和中国银行授权的鉴定机构 B、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构 C、中国银行分支机构和地（市）级公安机关指定的鉴定机构 D、中国人民银行分支机构和地（市）级公安机关指定的鉴定机构
第4题
A、A.中国人民银行当地分支机构和总行 B、B.中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构 C、C.中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构 D、D.银监会当地分支机构和总行
第5题
A、按照省级财政部门、中国人民银行分支机构统一要求，负责省级范围内通用的代理国库集中支付业务相关信息系统配套建设 B、各级分支机构按照有关管理细则或者与财政部门、预算单位、人民银行签订的协议， C、安全、及时、准确、快捷地办理有关业务
第9题
A、金融机构要提高服务意识，认真贯彻有关人民币收付业务规定，规范人民币收付业务 B、金融机构要重视回笼人民币的整点工作，制定切实有效的内控机制 C、加大反假货币宣传力度，不断增强公众爱护人民币、防范假币的意识 D、人民银行各分支机构要加大对人民币流通管理工作的监管力度
