A、“银行卡业务反洗钱风险”
B、“非面对面业务反洗钱风险”
C、“面对面业务洗钱风险”
D、“网银业务洗钱风险”
更多“中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。”相关的问题
A、报告可疑交易的情况 B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
A、A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告 B、B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 C、C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心 D、D.及时以书面形式向当地公安机关报告
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