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【多选题】

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。

A、中国人民银行总行

B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行地市中心支行

D、中国人民银行县（市）支行

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第1题

[判断题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（　）

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第2题

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。

A、中华人民共和国公民 B、在中华人民共和国境内的居民和非居民 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第3题

[单选题] 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、中华人民共和国中国人民银行法 C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第4题

[单选题] 各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。

A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《中华人民共和国公司法》 C、《中华人民共和国合同法》 D、《治安处罚条例》

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第5题

[判断题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

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第6题

[判断题] 《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。（）

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第7题

[单选题] 中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、中华人民共和国刑事诉讼法 C、中华人民共和国民法 D、支付结算办法

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第8题

[单选题] 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。

A、《金融机构反洗钱规定》 B、《反洗钱非现场监管办法（试行）》 C、《中华人民共和国反洗钱法》 D、《华夏银行反洗钱管理办法》

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第9题

[多选题] 反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

A、国务院反洗钱行政主管部门 B、国务院金融监督管理机构 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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