【单选题】
各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国公司法》
C、《中华人民共和国合同法》
D、《治安处罚条例》
查看正确答案A、内部管理人员利用职务之便 B、内部利用职务之便 C、内外勾结利用职务之便 D、内部或内外勾结利用职务之便
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第3题
A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作 B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度 C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查 D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
第8题
A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密，只能用于反洗钱调查，非依法律、行政法规规定，不得向任何组织和个人提供 B、司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 C、对违反保密义务的，依法承担法律责任 D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
