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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是:()。

A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当保密,只能用于反洗钱调查,非依法律、行政法规规定,不得向任何组织和个人提供

B、司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

C、对违反保密义务的,依法承担法律责任

D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

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第1题

A、中华人民和国公民  B、在中华人民和国境内民和非居民  C、在中华人民和国境内设立金融机构  D、按照规定应当履行洗钱义务特定非金融机构  

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第3题

A、《中华人民和国洗钱》  B、《中华人民和国公司》  C、《中华人民和国合同》  D、《治安处罚条例》  

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第5题

A、中华人民和国洗钱  B、中华人民和国中国人民银行  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办  

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第7题

A、中华人民和国洗钱  B、中华人民和国刑事诉讼  C、中华人民和国  D、支付结算办  

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