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【多选题】

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括:()。

A、中华人民共和国公民

B、在中华人民共和国境内的居民和非居民

C、在中华人民共和国境内设立的金融机构

D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第1题

A、指导、部署金融业洗钱工作,负责洗钱资金监测  B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构洗钱规章  C、参与制定银行业金融机构洗钱规章  D、在职责范围内调查可疑交易活动  E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全洗钱内部控制制度要求  

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第2题

A、中华人民和国洗钱  B、中华人民和国中国人民银行  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办  

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第5题

A、国务院洗钱行政主管部门  B、国务院金融监督管理机构  C、在中华人民和国境内设立金融机构  D、按照规定应当履行洗钱特定非金融机构  

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第6题

A、《金融机构洗钱规定》  B、《洗钱非现场监管办(试行)》  C、《中华人民和国洗钱》  D、《华夏银行洗钱管理办》  

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第7题

A、《中华人民和国洗钱》自2007年1月1日起施行  B、人民银行负责全国洗钱监督管理工作  C、商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度  D、个人无权向人民银行举报洗钱活动  

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第8题

A、《中华人民和国洗钱》  B、《中华人民和国公司》  C、《中华人民和国合同》  D、《治安处罚条例》  

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