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【多选题】

根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

A、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D、在职责范围内调查可疑交易活动

E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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第1题

A、中华人民和国公民  B、在中华人民和国境内的居民和非居民  C、在中华人民和国境内设立的金融机构  D、按照规定应当履行洗钱义务的特定非金融机构  

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第3题

A、中华人民和国洗钱  B、中华人民和国中国人民银行  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办  

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第4题

A、《中华人民和国洗钱》  B、《中华人民和国公司》  C、《中华人民和国合同》  D、《治安处罚条例》  

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第6题

A、中华人民和国洗钱  B、中华人民和国刑事诉讼  C、中华人民和国  D、支付结算办  

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第7题

A、中国人民银行总行  B、中国人民银行省一级分支机构  C、中国人民银行地市中心支行  D、中国人民银行县(市)支行  

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第8题

A、A.《中国人民银行行政处罚程序规定》  B、B.《中华人民和国洗钱》  C、C.《金融机构洗钱规定》  D、D.《中国人民银行洗钱调查实施细则(试行)》  

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