A、A.中国人民银行总行
B、B.中国人民银行省一级分支机构
C、C.中国人民银行市一级分支机构
D、D.中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
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A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查 B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问 C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行 D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
A、A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果 B、B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责 C、C.如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况 D、D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
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