以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。
A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
A、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A、建立反洗钱内部控制制度,并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 B、建立客户身份识别制度。 C、建立客户身份资料和交易记录保存制度。 D、终止对可疑客户的金融服务。
A、金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构 B、为满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门 C、职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性 D、明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
A、建立反洗钱内部控制制度 B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D、开展反洗钱培训和宣传工作等