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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。

A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施

B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

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第1题

A、指导、部署金融洗钱工作,负责洗钱资金监测  B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构洗钱规章  C、参与制定银行业金融机构洗钱规章  D、在职责范围内调查可疑交易活动  E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全洗钱内部控制制度要求  

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第2题

A、某国(地区)受洗钱监控或制裁情况  B、对某国(地区)进行洗钱风险提示情况  C、国家(地区)上游犯罪状况  D、特殊金融监管风险  

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第3题

A、建立客户身份识别制度  B、建立大额交易和可疑交易报告制度  C、开展洗钱培训和宣传工作  D、参与制定所监督管理金融机构洗钱规章  

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第5题

A、人民银行  B、金融机构  C、非金融机构  D、投资机构  

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第6题

A、中华人民共和国公民  B、在中华人民共和国境内居民和非居民  C、在中华人民共和国境内设立金融机构  D、按照规定应当履行洗钱义务特定非金融机构  

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第7题

A、建立洗钱内部控制制度,并设立洗钱专门机构或者指定内设机构负责洗钱工作。  B、建立客户身份识别制度。  C、建立客户身份资料和交易记录保存制度。  D、终止对可疑客户金融服务。  

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第8题

A、金融机构要搭建符合自身洗钱合规管理要求洗钱组织架构  B、为满足洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门  C、职级上对等影响洗钱牵头部门独立性  D、明细洗钱岗位职责是洗钱工作顺利开展基础  

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第9题

A、建立洗钱内部控制制度  B、设立洗钱专门机构或者指定内设机构负责洗钱工作  C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度  D、开展洗钱培训和宣传工作等  

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