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【单选题】

反洗钱是（）的全员性义务，要明晰各条线和各类人员的反洗钱职责。

A、人民银行

B、金融机构

C、非金融机构

D、投资机构

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更多“反洗钱是（）的全员性义务，要明晰各条线和各类人员的反洗钱职责。”相关的问题

第1题

[判断题] 反洗钱是金融机构的全员性义务。

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第2题

[判断题] 依据《电力生产反违章工作管理规定》(华电国际生〔2013〕931号，反违章是企业全员性的工作，查禁违章，人人有责。（　）

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第3题

[单选题] 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。

A、月 B、季 C、半年 D、年

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第4题

[单选题] 下面有关“合规人人有责”说法错误的是（）。

A、合规人人有责原则体现了合规管理的全面性与全员性 B、合规人人有责，但各自的合规责任又是不同的 C、合规部门对银行内各机构各条线的合规性负首要责任 D、合规人人有责要求各负其责

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第5题

[多选题] 各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱监管政策 B、反洗钱内控要求 C、反洗钱新方法、新技术 D、洗钱风险变动情况

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第6题

[判断题] 家庭教育的全面性既表现在家庭教育所涉及的内容比学校教育要广泛得多，也表现在参与人员的全员性。

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第7题

[多选题] 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

A、不定期检查反洗钱培训情况 B、集中培训现场讨论 C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训 D、妥善保管好反洗钱培训档案

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第8题

[单选题] 各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。

A、反洗钱培训档案 B、员工培训笔记 C、培训考试成绩 D、培训签到记录

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第9题

[单选题] 总行反洗钱岗位资格证书到期前，（）需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试。

A、持证人员 B、反洗钱岗位人员 C、会计人员 D、全员

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