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【多选题】

各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

A、不定期检查反洗钱培训情况

B、集中培训现场讨论

C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训

D、妥善保管好反洗钱培训档案

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更多“各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。”相关的问题

第1题

[多选题] 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。

A、时间 B、地点 C、签到 D、测试

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第2题

[多选题] 各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱监管政策 B、反洗钱内控要求 C、反洗钱新方法、新技术 D、洗钱风险变动情况

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第3题

[单选题] 各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。

A、反洗钱主管部门 B、中国人民银行 C、合规部 D、会计部

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第4题

[单选题] 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。

A、月 B、季 C、半年 D、年

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第5题

[多选题] 各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。

A、有关反洗钱的操作程序 B、可疑资金的甄别和分析 C、熟悉有关反洗钱工作的规定 D、反洗钱操作规程

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第6题

[单选题] 各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。

A、反洗钱培训档案 B、员工培训笔记 C、培训考试成绩 D、培训签到记录

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第7题

[] 各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。

A、A.每年 B、B.每月 C、C.每季 D、D.每周

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第8题

[单选题] 下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）

A、各级行内控合规部门 B、各级行安全保卫部 C、各级行反洗钱工作领导小组 D、各级行反洗钱处

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第9题

[单选题] 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱定期抽查机制 B、反洗钱上岗考试机制 C、反洗钱知识竞赛 D、反洗钱培训长效机制

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