【单选题】
金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
A、建立客户身份识别制度
B、建立大额交易和可疑交易报告制度
C、开展反洗钱培训和宣传工作
D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
查看正确答案A、中华人民共和国公民 B、在中华人民共和国境内的居民和非居民 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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第2题
A、建立反洗钱内部控制制度 B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D、开展反洗钱培训和宣传工作等
第7题
A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
第9题
A、A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B、B.建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度 C、C.建立大额交易和可疑交易报告制度 D、D.建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
