【单选题】
履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A、华夏银行总行反洗钱中心
B、华夏银行分行反洗钱中心
C、中国反洗钱监测分析中心
D、人民银行总行
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第3题
A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 B、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第5题
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
第6题
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的或无正当理由拒绝更新客户基本信息的 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D、以上均是
第9题
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
