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【判断题】

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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第1题
[填空题] 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。

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第2题
[填空题] 在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取（）措施。

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第3题
[填空题] 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

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第4题
[单选题] 在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A、金融机构  B、保险公司  C、银行  D、证券公司  

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第5题
[多选题] 依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

A、客户身份识别制度  B、客户身份资料和交易记录保存制度  C、大额交易和可疑交易报告制度  D、责任追究制度  

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第6题
[] 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A、A.客户身份识别制度  B、B.客户身份资料和交易记录保存制度  C、C.大额交易和可疑交易报告制度  D、D.宣传、培训制度  

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第7题
[判断题] 金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，可以予以冻结。

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第8题
[单选题] 银行集团内部的授信和担保条件不得优于（）。银行集团内部金融机构对非金融机构的授信，非金融机构应当提供有效、足额担保。

A、客户  B、独立第三方  C、私人  D、分支机构  

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第9题
[多选题] 反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

A、国务院反洗钱行政主管部门  B、国务院金融监督管理机构  C、在中华人民共和国境内设立的金融机构  D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构  

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