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【判断题】

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,可以予以冻结。

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第2题

A、被认定的恐怖活动组织人员认定不服的,可以通过国家恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核  B、公安机关于需要认定恐怖活动组织人员的,应当向同级恐怖主义工作领导机构提出申请  C、有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中,可以依法认定恐怖活动组织人员  D、金融机构国家恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结  

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第5题

A、在合理期限内  B、立即  C、在名单公布后5个工作日内  D、在名单公布后10个工作日内  

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第6题

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  B、《金融机构洗钱规定》  C、《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》  D、《中国人民银行洗钱调查实施细则(试行)》  

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