A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C、国家（地区）的上游犯罪状况
D、特殊的金融监管风险
更多“金融机构可参考我国有关部门及国际权威组织发布的信息，重点关注存在较严重恐怖活动、毒品、走私、腐败、金融诈骗、人口贩运等犯罪活动的国家和地区以及支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家和地区。属于地域风险子项中（）。”相关的问题
A、A.存在较严重恐怖活动的国家或地区 B、B.已加入FATF组织的成员国 C、C.存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区 D、D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起
A、A.境内银行自身业务经营有关的对外收支行为，需要进行国际收支统计间接申报 B、B.境内银行自身业务经营有关的对外收支行为，不需进行国际收支统计间接申报 C、C.银行应当按照《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》规定办理金融机构对境外资产负债及损益申报 D、D.银行无需进行金融机构对境外资产负债及损益申报
A、1960年9月，国际金融公司正式成立 B、其宗旨是鼓励发展中国家私人部门的发展，从而促进发展中国家的经济增长，并以此补充世界银行集团其它成员的活动 C、国际金融公司是世界银行的附属机构，它在法律上、财务上均不是独立的经营实体 D、1980年5月，我国恢复了在国际金融公司的合法席位 E、国际金融公司只能提供贷款，不进行股权投资
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