A、A.存在较严重恐怖活动的国家或地区
B、B.已加入FATF组织的成员国
C、C.存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区
D、D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起
更多“对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。”相关的问题
A、在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用 B、保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险 C、配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务 D、保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查
A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
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