A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C、国家（地区）的上游犯罪状况
D、特殊的金融监管风险
更多“金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。”相关的问题
A、中国人民银行依照法律、行政法规的规定经理国库 B、中国人民银行可以代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券 C、中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户， D、中国人民银行可以对政府财政透支，但不得对银行业金融机构的账户透支
A、中国人民银行不得向任何单位和个人提供担保 B、中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款 C、中国人民银行可以向地方政府、各级政府部门提供贷款 D、中国人民银行不得对政府财政透支 E、中国人民银行不得直接认购、包销国债和其他政府债券
A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
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