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【单项选择题】

对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()。

A、A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B、B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C、C.国家(地区)的上游犯罪状况

D、D.特殊的金融监管风险

更多“对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()。”相关的问题
第1题

A、企业登记册地;实际管理机构在地  B、总机构在地;企业登记册地  C、总机构在地;实际管理机构在地  D、实际营业地;企业登记册地  

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第3题

A、房产在地  B、机构在地  C、册地  D、在地  

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第4题

A、册地  B、营业地  C、主要办事机构在地  D、总部在地  

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第6题

A、在地  B、工商册地  C、在地或者工商册地  D、法人在地  

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第7题

A、A.登记册地标准  B、B.总机构在地标准  C、C.实际管理机构地标准  D、D.生产在地  

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第8题

A、企业在地  B、收入来源地  C、企业登记册地  D、实际管理机构在地  

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第9题

A、居民企业以企业登记册地为纳税地点  B、设立机构场所的非居民企业,以机构、场所在地为纳税地点  C、非居民企业取得《企业所得税法》第3条第3款规定的所得,以扣缴义务人在地为纳税地点  D、居民企业册地在境外的,以实际管理机构在地为纳税地点  

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