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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

()风险子项是指金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

A、业务

B、地域

C、客户特性

D、行业(含职业)

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第3题

A、特殊业务类型的交易频率  B、涉客户风险提示信息  C、特殊的金融监管风险  D、金融机构客户建立的业务关系渠道  

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第5题

A、A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况  B、B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况  C、C.国家(地区)的上游犯罪状况  D、D.特殊的金融监管风险  

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