A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
更多“下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）”相关的问题
A、A.《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》 B、B.《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》 C、C.《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》 D、D.《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》
A、银行业金融机构记录、存储人民币纸币冠字号码 B、金融消费者申请查询涉假纠纷冠字号码 C、金融消费者对不宜流通钞票是否从某机构流出进行查询 D、人民银行及金融机构再查询涉假纠纷冠字号码
A、《条例》及有关规章、规范性文件的贯彻执行情况 B、制定的地方性规章、规范性文件是否合法 C、作出的具体行政行为是否合法、适当 D、行政违法行为的处理情况 E、其他需要监督检查的事项
A、识别金融机构在交易中扮演的角色和面临的风险 B、检查金融机构是否符合有关监管规定中相应得市场准入条件 C、检查金融机构是否制定了相应的规章制度及其完备性 D、检查金融机构是否执行了有关的规章制度 E、检查金融机构是否进行了充分的信息披露
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