【多项选择题】
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
A、A.客户身份识别制度
B、B.客户身份资料和交易记录保存制度
C、C.大额交易和可疑交易报告制度
D、D.宣传、培训制度
查看正确答案
A、中华人民共和国境内设立的商业银行 B、中华人民共和国境内设立的农村合作银行 C、外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构 D、中华人民共和国境内设立的农村信用合作社
