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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的()负责,不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查,不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。

A、真实性

B、准确性

C、完整性

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第2题

A、报告可疑交易的情况  B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况  C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况  D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况  

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第3题

A、A.中国人民银行的行长可以在基金会兼职  B、B.中国人民银行分支机构实行统一领导和管理  C、C.中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员,应当依法保守国家秘密  D、D.中国人民银行实行副行长负责制  

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第5题

A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告  B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况,应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告  C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况  D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告  

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第6题

A、中国银联  B、中国证监会  C、中国银监会  D、中国人民银行  

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第7题

A、商业银行是独立的企业法人  B、商业银行分支机构也具有法人资格  C、商业银行依法接受中国人民银行的监督管理  D、商业银行依法接受政府部门的领导  

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