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【单项选择题】

华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性,将客户划分为()个等级。

A、A.2

B、B.3

C、C.4

D、D.5

更多“华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性,将客户划分为()个等级。”相关的问题
第2题

A、A.高风险  B、B.中风险  C、C.低风险  D、D.不需划分风险等级  

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第4题

A、身份识别  B、大额和可疑交易  C、办理银行卡业务过程中履行洗钱义务的情况  D、风险等级划分  

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第5题

A、华夏银行洗钱检查工作底稿  B、华夏银行洗钱检查确认意见书  C、华夏银行洗钱检查工作报告  D、华夏银行洗钱检查方案  

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第6题

A、华夏银行洗钱检查工作意见  B、华夏银行洗钱检查通报  C、华夏银行洗钱检查确认意见书  D、华夏银行洗钱检查工作底稿  

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第7题

A、《中国农业银行人民币支付交易操作洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易洗钱工作规程》  B、《中国农业银行洗钱风险等级分类管理办法》  C、《中国农业银行身份识别操作规程》  D、《中国农业银行黑名单监测管理规定》  

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第8题

A、华夏银行总行洗钱中心  B、华夏银行分行洗钱中心  C、中国洗钱监测分析中心  D、人民银行总行  

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