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【单选题】

华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。

A、华夏银行反洗钱检查工作意见

B、华夏银行反洗钱检查通报

C、华夏银行反洗钱检查确认意见书

D、华夏银行反洗钱检查工作底稿

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更多“华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。

A、华夏银行反洗钱检查工作底稿 B、华夏银行反洗钱检查确认意见书 C、华夏银行反洗钱检查工作报告 D、华夏银行反洗钱检查方案

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第2题

[多选题] 《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。

A、反洗钱领导小组 B、反洗钱工作办公室 C、合规部门 D、稽核部门

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第3题

[单选题] 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。

A、反洗钱工作检查报告 B、洗钱类型分析报告 C、风险信息 D、检查方案

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第4题

[单选题] 中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。

A、客户身份识别 B、大额和可疑交易 C、办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况 D、客户风险等级划分

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第5题

[] 网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。

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第6题

[单选题] 反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。

A、反洗钱领导小组 B、反洗钱工作办公室 C、检查小组 D、被检查单位

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第7题

[单选题] 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

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第8题

[单选题] 华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。

A、制约制度 B、监督制度 C、举报制度 D、考核制度

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第9题

[单选题] 履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A、华夏银行总行反洗钱中心 B、华夏银行分行反洗钱中心 C、中国反洗钱监测分析中心 D、人民银行总行

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