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【单选题】

反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈至(),并由检查双方人员签章确认。

A、反洗钱领导小组

B、反洗钱工作办公室

C、检查小组

D、被检查单位

更多“反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈至(),并由检查双方人员签章确认。”相关的问题
第1题

A、华夏银行洗钱检查工作意见  B、华夏银行洗钱检查通报  C、华夏银行洗钱检查确认意见书  D、华夏银行洗钱检查工作底稿  

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第4题

A、督导和协调全行洗钱检查工作开展  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理各专业洗钱检查工作  D、按照监管部门要求定期全行洗钱工作进行稽核,包括业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  

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第5题

A、华夏银行洗钱检查工作底稿  B、华夏银行洗钱检查确认意见书  C、华夏银行洗钱检查工作报告  D、华夏银行洗钱检查方案  

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第6题

A、统筹管理各专业洗钱检查工作  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、按照监管部门要求定期全行洗钱工作进行稽核,包括业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  D、督导和协调全行洗钱检查工作开展  

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第7题

A、按照监管部门要求定期全行洗钱工作进行稽核,包括业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理各专业洗钱检查工作  D、本条线洗钱检查工作计划制订与组织实施  

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第8题

A、本条线洗钱检查工作计划制订与组织实施  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理各专业洗钱检查工作  D、按照监管部门要求定期全行洗钱工作进行稽核,包括业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  

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第9题

A、统筹管理各专业洗钱检查工作  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、按照监管部门要求定期全行洗钱工作进行稽核,包括业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  D、本条线洗钱检查工作计划制订与组织实施  

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