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【判断题】

网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围,各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式,分层次、有重点地开展反洗钱检查监督,及时发现和整改反洗钱工作中的问题。

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第2题

A、华夏银行洗钱检查工作底稿  B、华夏银行洗钱检查确认意见书  C、华夏银行洗钱检查工作报告  D、华夏银行洗钱检查方案  

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第3题

A、华夏银行洗钱检查工作意见  B、华夏银行洗钱检查通报  C、华夏银行洗钱检查确认意见书  D、华夏银行洗钱检查工作底稿  

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第4题

A、本条线洗钱检查工作的计划制订与组织实施  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理各专业洗钱检查工作  D、按照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  

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第5题

A、统筹管理各专业洗钱检查工作  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、按照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  D、督导和协调全行洗钱检查工作的开展  

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第6题

A、督导和协调全行洗钱检查工作的开展  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理各专业洗钱检查工作  D、按照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  

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第7题

A、洗钱领导小组  B、洗钱工作办公室  C、合规部门  D、稽核部门  

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第8题

A、按照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理各专业洗钱检查工作  D、本条线洗钱检查工作的计划制订与组织实施  

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第9题

A、统筹管理各专业洗钱检查工作  B、组织推动全行各专业条线洗钱检查工作有效实施  C、按照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作稽核  D、本条线洗钱检查工作的计划制订与组织实施  

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