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【多选题】

《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。

A、反洗钱领导小组

B、反洗钱工作办公室

C、合规部门

D、稽核部门

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更多“《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。

A、华夏银行反洗钱检查工作意见 B、华夏银行反洗钱检查通报 C、华夏银行反洗钱检查确认意见书 D、华夏银行反洗钱检查工作底稿

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第2题

[单选题] 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。

A、华夏银行反洗钱检查工作底稿 B、华夏银行反洗钱检查确认意见书 C、华夏银行反洗钱检查工作报告 D、华夏银行反洗钱检查方案

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第3题

[单选题] 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

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第4题

[单选题] 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。

A、《金融机构反洗钱规定》 B、《反洗钱非现场监管办法（试行）》 C、《中华人民共和国反洗钱法》 D、《华夏银行反洗钱管理办法》

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第5题

[单选题] 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、中华人民共和国中国人民银行法 C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第6题

[单选题] 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。

A、监督 B、监控 C、检查 D、核查

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第7题

[单选题] 华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。

A、组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设 B、制定全行反洗钱工作计划并推动落实 C、组织协调全行反洗钱管理工作 D、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策

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第8题

[单选题] 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。

A、定期 B、不定期 C、定期或不定期 D、专项

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第9题

[单选题] 在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

A、总行 B、总分行 C、分行 D、反洗钱领导小组

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