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【单选题】

华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括()。

A、组织制定全行反洗钱制度,推动全行反洗钱内控制度建设

B、制定全行反洗钱工作计划并推动落实

C、组织协调全行反洗钱管理工作

D、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策

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第1题

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第2题

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第3题

A、根据人民银行有关规定,制定华夏银行洗钱计划,审议与洗钱工作有关管理规定及内控制度  B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国洗钱监测分析中心报送数据  C、研究华夏银行洗钱工作重大疑难问题,确定解决方案与对策  D、督促洗钱内部控制制度有效实施  

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第4题

A、洗钱领导小组  B、洗钱工作办公室  C、合规部门  D、稽核部门  

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A、会计部  B、洗钱领导小组  C、总行  D、办公室  

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第8题

A、华夏银行总行  B、华夏银行洗钱工作领导小组  C、华夏银行总行会计部  D、华夏银行总行合规部  

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第9题

A、各级机构负责人  B、各级机构负责洗钱工作责任人  C、各级机构负责洗钱工作部门负责人  D、各级机构负责洗钱工作人员  

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