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【单选题】

()是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。

A、总行会计部

B、华夏银行反洗钱领导小组

C、反洗钱工作办公室

D、反洗钱业务部门

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第4题

A、组织制定全行洗钱制度,推动全行洗钱内控制度建设  B、制定全行洗钱作计划并推动落实  C、组织协调全行洗钱管理作  D、研究华夏银行洗钱重大疑难问题,确定解决方案与对策  

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第5题

A、华夏银行总行  B、华夏银行洗钱作领导小组  C、华夏银行总行会计部  D、华夏银行总行合规部  

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第6题

A、华夏银行洗钱检查作意见  B、华夏银行洗钱检查通报  C、华夏银行洗钱检查确认意见书  D、华夏银行洗钱检查作底稿  

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第7题

A、华夏银行洗钱检查作底稿  B、华夏银行洗钱检查确认意见书  C、华夏银行洗钱检查作报告  D、华夏银行洗钱检查方案  

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第8题

A、中华人民共和国洗钱法  B、中华人民共和国中国人民银行法  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  

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