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【单项选择题】

司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。

A、A.高风险

B、B.中风险

C、C.低风险

D、D.不需划分风险等级

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更多“司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。”相关的问题

第1题

[单选题] （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

A、华夏银行 B、分行 C、总行 D、分支行

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第2题

[] 华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。

A、A.2 B、B.3 C、C.4 D、D.5

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第3题

[] 反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。

A、A.隐患 B、B.性质 C、C.程度 D、D.状况

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第4题

[单选题] 华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。

A、公安机关 B、银监会 C、人民银行反洗钱监测分析中心 D、银行业协会

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第5题

[单选题] 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。

A、华夏银行反洗钱检查工作底稿 B、华夏银行反洗钱检查确认意见书 C、华夏银行反洗钱检查工作报告 D、华夏银行反洗钱检查方案

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第6题

[单选题] 华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。

A、华夏银行反洗钱检查工作意见 B、华夏银行反洗钱检查通报 C、华夏银行反洗钱检查确认意见书 D、华夏银行反洗钱检查工作底稿

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第7题

[多选题] 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支击缶报告以下反洗钱信息（）

A、执行客户身份识别制度的情况 B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D、中国人民银行已发要求报送的其他反洗钱工作信息

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第8题

[单选题] 中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和（）相互配合。

A、金融机构 B、司法机关 C、公安机关 D、反洗钱监测中心

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第9题

[单选题] 中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与（）、机构和司法机关相互配合。

A、国务院有关部门 B、金融机构 C、公安机关 D、反洗钱监测中心

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