【多选题】
发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类()
A、客户本属于准入高风险情形,但在开户时未被识别的,或者客户开户后符合的
B、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
C、客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
D、客户被总行、当地监管部门确认为高风险
A、客户本属于准入高风险情形,但在开户时未被识别的,或者客户开户后符合的
B、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
C、客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
D、客户被总行、当地监管部门确认为高风险
A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
A、为保证企业信用状况记录良好,应企业要求适当上调其贷款分类等级 B、根据客户的实际风险状况进行审慎评级和及时分类 C、当客户出现风险苗头时,及时进行分类评估和迁徙调整 D、为不影响银企合作,分类时将参照他行五级分类结果