【判断题】
查看正确答案
搜题
更多“在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。”相关的问题
第5题
A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。 B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。 C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。 D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
第7题
A、客户行为或者交易行为出现异常的 B、客户要求变更姓名的 C、分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D、客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
第8题
A、A.婚姻关系存续期间夫妻双方所得的工资 B、B.婚姻关系存续期间夫妻双方所得的奖金 C、C.婚姻关系存续期间夫妻双方的生产、经营收益 D、D.婚姻关系存续期间夫妻双方的知识产权收益 E、E.婚姻关系存续期间夫妻双方直系亲属的财产
第9题
A、在婚姻关系存续期间，丈夫的工资所得 B、在婚姻关系存续期间，妻子受赠所得财产 C、妻子婚前所拥有的汽车 D、在婚姻关系存续期间，丈夫因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用 E、在婚姻关系存续期间，丈夫经营店铺的收益
