【判断题】
查看正确答案
搜题
更多“在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。”相关的问题
第5题
A、客户行为或者交易行为出现异常的 B、客户要求变更姓名的 C、分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D、客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
第9题
A、A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B、B、在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C、C、对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D、D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
