【多选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、办理业务中发现异常现象
查看正确答案A、董事 B、高级管理人员 C、监事 D、反洗钱工作组领导
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第2题
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第4题
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第6题
A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
第10题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D、按照规定对职工进行反洗钱培训的
