A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、按照规定对职工进行反洗钱培训的
更多“金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。”相关的问题
A、A.国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构监督管理的工作 B、B.国务院银行业监督管理机构的职能之一是制定和执行货币政策 C、C.国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构业务活动监督管理的工作 D、D.国务院银行业监督管理机构有权对经其批准在境外设立的金融机构监管
A、A.担任因违法被吊销许可证的保险公司或者保险中介机构的董事、监事或者高级管理人员，并对被吊销许可证负有个人责任或者直接领导责任的，自许可证被吊销之日起未逾3年 B、B.因违法行为或者违纪行为被金融监管机构取消任职资格的金融机构的董事、监事或者高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾5年 C、C.被金融监管机构决定在一定期限内禁止进入金融行业的，期限未满 D、D.受金融监管机构警告或者罚款未逾2年 E、E.正在接受司法机关、纪检监察部门或者金融监管机构调查 F、F.中国保监会规定的其他情形
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