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【多选题】

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()。

A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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第1题

A、务院洗钱行政主管部门负责全国的洗钱监督管理工作,组织、协调全国的洗钱工作  B、务院有关部门、机构各自的职责范围内履行洗钱监督管理职责  C、务院有关部门、机构洗钱工作务院洗钱行政主管部门报告工作情况  D、务院洗钱行政主管部门、务院有关部门、机构和司法机关洗钱工作应当相互配合  

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第2题

A、A.组织、协调全国洗钱工作  B、B.负责洗钱的资金监测  C、C.制定金融机构洗钱规章  D、D.监督、检查金融机构履行洗钱义务的情况  E、E.职责范围内调查可疑交易活动  

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第3题

A、务院洗钱行政主管部门  B、务院金融监督管理机构  C、华人民共和国境内设立的金融机构  D、按照规定应当履行洗钱义务的特定非金融机构  

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第5题

A、务院洗钱领导小组  B、务院有关部门、机构  C、务院指定部门  D、务院洗钱行政主管  

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