重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）

A、不必调整客户洗钱风险等级

B、定期调整客户洗钱风险等级

C、及时调整客户洗钱风险等级

D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

查看正确答案

更多“重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）”相关的问题

第1题

[多选题] 对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）

A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

点击查看答案

第2题

[单选题] 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。

A、反洗钱 B、客户身份识别 C、客户身份重新识别 D、客户风险等级划分

点击查看答案

第3题

[判断题] 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

点击查看答案

第4题

[单选题] 对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。

A、强化的 B、简化的 C、正常的 D、无需

点击查看答案

第5题

[判断题] 在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。

点击查看答案

第6题

[多选题] 各一级支行履行以下职责（）

A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。