A、内控合规部
B、会计部
C、办公室
D、国际业务部
更多“（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。”相关的问题
A、制定整体贷后管理方案，组织所辖行成立客户经理组 B、建立定期联系协调机制，联系走访客户，搜集、沟通行业和客户信息 C、组织相关经营行进行资金账户监管；监测客户用信情况，组织和参加贷后检查 D、牵头处理风险预警信号并组织实施风险化解措施，牵头或参与制订不良贷款处置方案，并组织实施
A、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C、客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一 D、客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
A、红色、橙色、黄色和蓝色风险信号由经营行客户部门制定风险处置方案并组织实施，防范和化解信贷风险 B、对分层管理客户，由客户管理行客户部门牵头制定处置方案，经营行客户部门负责落实 C、风险信号处置完成后，经营行客户部门应及时向风险信号发布行（或其授权管理行）信贷管理部门反馈处置结果，申请解除风险信号 D、经营行客户经理在资金监管、贷后检查中发现风险信号的，应立即采取风险化解措施
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