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【判断题】

各支行（营业部）应对信息变更的客户重新进行客户风险等级划分，只需留存重新划分客户风险等级的资料归档即可。（）

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第1题

[单选题] 各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。

A、高风险 B、中风险 C、低风险 D、各类风险

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第2题

[简答题] 各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？

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第3题

[简答题] 各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？

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第4题

[] （）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

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第5题

[填空题] 客户风险等级分类评级的电子清单和纸质档案。应由各支行、营业部（）保管。

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第6题

[单选题] （）可受理账户开户行为我*行任一支行的跨分行协助公安机关查询、冻结业务。

A、各支行 B、各分行集中作业中心 C、各分行营业部 D、深圳分行总行营业部

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第7题

[] 重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。

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第8题

[判断题] 在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

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第9题

[多选题] 某客户持在招行南京分行迈皋桥支行开立的“一卡通”，在招商银行以下（）均可办理记帐式国债柜台交易业务。

A、南京分行营业部 B、扬州分行营业部 C、南京分行城南支行 D、苏州分行营业部 E、上海分行营业部

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