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第9题
A、农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型 B、金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告 C、报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报 D、报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
