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【简答题】

客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？

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第1题

[单选题] 客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户按照划分标准应划分为（）。

A、高风险 B、中风险 C、低风险 D、不需划分风险等级

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第2题

[] 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

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第3题

[判断题] 金融物流业务风险管理办法把金融物流业务划分为一至五级风险，一级为最高风险等级、五级为最低风险等级。

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第4题

[多选题] 客户风险等级划分为（）。

A、高风险 B、中风险 C、低风险 D、无风险

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第5题

[单选题] 符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。

A、高风险 B、中风险 C、低风险 D、不需划分风险等级

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第6题

[多选题] 宁波银行客户风险等级划分为（）。

A、高风险 B、低风险 C、中风险 D、微风险

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第7题

[] 司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。

A、A.高风险 B、B.中风险 C、C.低风险 D、D.不需划分风险等级

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第8题

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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第9题

[多选题] 客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。

A、高风险 B、禁止类 C、中风险 D、中低风险

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