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【多选题】

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。

A、高风险

B、禁止类

C、中风险

D、中低风险

更多“客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。”相关的问题
第6题

A、A.高风险  B、B.中风险  C、C.低风险  D、D.不需划分风险等级  

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第7题

A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则  B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分  C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项  D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法  

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第8题

A、不必调整客户洗钱风险等级  B、定期调整客户洗钱风险等级  C、及时调整客户洗钱风险等级  D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级  

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