【单选题】
对经分析确定上报的可疑交易，（）应在可疑交易报告的“可疑行为描述”字段进行详细描述。
A、人民银行
B、华夏银行总行
C、华夏银行分行
D、营业机构
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第4题
A、农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型 B、金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告 C、报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报 D、报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
第5题
A、追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点 B、在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况 C、对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息 D、对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向
