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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。

A、A.可疑交易信息描述

B、B.可疑交易对手描述

C、C.代理机构信息描述

D、D.可疑交易特征描述

更多“对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。”相关的问题
第5题

A、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内,向所在地中国人民银行申请大额可疑交易报告主体资格,申领大额可疑交易互联网报送数字证书  B、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内,及时开展大额交易可疑交易报告试报送  C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理,对于数字证书过期的,应当及时安规定申领更换  D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额可疑交易报告主体资格  

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第6题

A、只需提交大额交易报告  B、只需提交可疑交易报告  C、可以只提交大额交易报告可疑交易报告  D、应当分别提交大额交易报告可疑交易报告  

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第9题

A、金融机构同业拆借  B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易  C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易  D、金融机构内部调拨资金  

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