A、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书
B、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送
C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换
D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格
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A、保险行业协会是保险业自律组织，是非营利性社会团体法人 B、保险行业协会的职能是：自律、维权、服务、交流、宣传 C、中国保险学会是从事保险理论和政策研究的全国性学术团体 D、所有保险机构必须加入中国保险行业协会和中国保险学会
A、A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果 B、B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责 C、C.如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况 D、D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转 B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账 C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易 D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账
A、保险机构信用评价体系是保险业信用体系建设的重要一环，是保险市场的重要内部监督力量 B、保险机构信用评价体系对于提高保险行业诚实守信经营、加强市场约束力量具有重要作用 C、保险机构失信惩戒机制是保险业信用体系建设的重要组成部分 D、通过对失信机构进行惩戒，可以引导保险机构诚实守信，形成良好的市场氛围
A、实施保险牌照分级管理制度，提升保险公司精耕细作的内在动力 B、健全新设保险公司逐步拓展经营区域制度，推动区域保险业协调发展 C、鼓励民间资本投资保险业，开展自保公司和保险互助社试点 D、建立准入审核委员会，增强准入监管的效能和公信力
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